Invasão ocorreu em empresa conectada ao sistema do PIX
De acordo com os investigadores, os criminosos invadiram o sistema de uma empresa de tecnologia responsável por conectar instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).
Essa estrutura é operada pelo Banco Central do Brasil e permite a realização de transferências instantâneas por meio do PIX.
Receba no WhatsApp as principais noticias do diaEntre no grupo do ContraFatos e acompanhe os destaques em primeira mao.
Entrar no grupo A partir da invasão, os hackers conseguiram retirar valores de duas instituições financeiras, que agora tentam recuperar os recursos desviados.
Operação “Cofre Digital” mira lavagem de dinheiro
A investigação foi conduzida no âmbito da operação Cofre Digital, com ações realizadas em cidades dos estados de São Paulo e Paraná.
O caso é conduzido pelo CyberGAECO, núcleo do Ministério Público especializado no combate ao crime organizado com uso de tecnologias digitais.
Os investigadores agora tentam rastrear o caminho do dinheiro após o ataque cibernético.
Empresas de fachada e criptomoedas foram usadas
Segundo o Ministério Público, os suspeitos teriam criado empresas de fachada para movimentar os valores obtidos com o ataque.
A estratégia incluía converter parte do dinheiro em criptomoedas, mecanismo frequentemente utilizado para dificultar o rastreamento de recursos ilícitos.
Após essa etapa, os envolvidos tentariam transformar os ativos novamente em valores aparentemente legítimos, reinserindo o dinheiro no sistema econômico formal.
Justiça determinou bloqueio de bens
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes a:
- quatro pessoas físicas
- 28 empresas
O limite estabelecido para o bloqueio foi de R$ 28 milhões para cada alvo investigado.
Investigação busca identificar outros envolvidos
O material apreendido durante as buscas será analisado pelas autoridades para identificar o destino final do dinheiro e possíveis novos participantes no esquema.
As investigações seguem em andamento enquanto as autoridades tentam recuperar parte dos recursos desviados no ataque cibernético.
