Rede Arpar: mais de 40 empresas e R$ 39 bilhões movimentados
O relatório final da CPMI do INSS, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), traça um panorama detalhado dessa estrutura. Segundo o documento, a rede Arpar é “parte de uma complexa rede de empresas destinadas à lavagem de capitais, envolvendo diversas camadas e contando com mais de 40 empresas. Esta investigação identificou diversas empresas que transacionam diretamente com a ARPAR em fluxos financeiros típicos de circularização de valores visando dificultar a o beneficiário final. O total movimentado nessa rede foi de R$ 39.045.913.139,71, sendo R$ 20.436.175.613,63 a crédito e R$ 18.609.737.526,08 a débito”.
Empresas de fachada com perfis suspeitos
O relatório parlamentar vai além ao descrever o modus operandi dessas companhias. Conforme o texto, “Evidenciou-se que a quase totalidade dessas empresas analisadas possuem características de empresas de fachada, tais como: sem funcionários registrados, veículos, presença em fontes abertas (sites, mídias, Instagram, etc) ou sites que não existem, utilização de pessoas interpostas (motoristas, desempregados, recebedores de Auxílio Emergencial e inscritas no Cadúnico, moradores inclusive de cidades e Estados distintos da sede fiscal da empresa), utilização de empresas já anteriormente abertas como CNPJs individuais, como transporte escolar, salão de beleza e serviços de entrega rápida, como motoboy, e transformação, em períodos coincidentes, dessas em empresas societárias limitadas, com CNAEs, guarda-chuvas, envolvendo desde transporte aéreo, terrestre e marinho intercontinental a consultoria em gestão empresarial”.
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Entrar no grupo Tesouro dos EUA impõe sanções contra brasileiros e empresas ligadas ao PCC
Na quarta-feira, 1º, o Departamento do Tesouro americano anunciou medidas punitivas contra dois cidadãos brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma em Portugal. Todos teriam vínculos com o PCC.
Os indivíduos atingidos pelas sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo o governo norte-americano, ambos funcionavam como intermediários entre membros do PCC baseados na Flórida e traficantes internacionais.
“O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos EUA, já que seus agentes em todo o país, particularmente na Flórida, lavam dinheiro proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de criminalidade”, afirma trecho da nota oficial.
Criptomoedas utilizadas para lavar US$ 30 milhões
Ainda de acordo com o comunicado americano, a organização criminosa lavou mais de US$ 30 milhões em recursos originados de atividades ilícitas em diversas cidades dos Estados Unidos. O mecanismo empregado envolvia o uso de criptomoedas para transferir os valores de volta ao Brasil, em benefício direto do PCC.
O caso de Shimada já havia chamado atenção das autoridades brasileiras anteriormente. “Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda. (Victory Trading), foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.”
Empresas alcançadas pelas sanções econômicas
As penalidades impostas pelo Tesouro americano recaíram sobre as seguintes companhias:
- Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda
- Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda
- Wave Construcoes Inteligentes Ltda
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal)
A convergência entre as investigações da CPMI do INSS no Brasil e as sanções do Tesouro americano evidencia a dimensão transnacional do esquema de lavagem de dinheiro, que conecta fraudes previdenciárias, narcotráfico e o uso de empresas de fachada em múltiplos países.
