Federação Argentina é alvo do FBI por suspeita de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos
FBI e promotores federais dos EUA investigam movimentações financeiras da Federação Argentina por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude em bancos americanos
Por ContraFatos 08/07/2026 Atualizado em 08/07/2026
Seleção Argentina vai disputar as quartas de final da Copa depois de vencer o Egito na última terça-feira, 7 | Foto: Maria Lysaker/Reuters
Investigação mira empresa que movimentou ao menos US$ 260 milhões em bancos norte-americanos enquanto seleção disputa a Copa do Mundo de 2026
Promotores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI estão conduzindo uma investigação sobre as movimentações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) em território norte-americano. A apuração busca verificar se houve crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e fraude, relacionados a centenas de milhões de dólares que circularam pelo sistema bancário do país.
Empresa TourProdEnter LLC está no centro da apuração
O ponto central da investigação é a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette. Documentos bancários obtidos pelo jornal argentino La Nación revelam que a companhia era responsável por administrar contratos comerciais internacionais da AFA, incluindo acordos firmados com marcas de grande porte como Adidas e Warner.
Leitura
Conforme a reportagem, a empresa realizou operações de ao menos US$ 260 milhões distribuídas em contas mantidas em cinco instituições bancárias dos EUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank. Os investigadores apontam que apenas uma parcela dessas transações apresenta despesas operacionais claramente identificáveis.
Transferências adicionais de US$ 57 milhões sob análise
Além do montante principal, outros US$ 57 milhões teriam sido direcionados a diferentes empresas. As origens e os destinos dessas transferências permanecem sob escrutínio das autoridades norte-americanas, que trabalham para reconstruir todo o fluxo financeiro da entidade esportiva nos Estados Unidos.
Receba no WhatsApp as principais noticias do dia
Entre no grupo do ContraFatos e acompanhe os destaques em primeira mao.
Investigação começou em 2024 e ganhou força em 2025
A apuração teve início em setembro de 2024 e ganhou impulso ao longo de 2025. Os trabalhos são conduzidos pelos promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. Até o momento, não houve denúncia formal nem acusação criminal contra a AFA ou seus dirigentes — a investigação permanece em fase preliminar.
Seleção argentina segue na Copa enquanto entidade é investigada
O caso ganha contornos ainda mais notáveis pelo momento esportivo. A seleção argentina está disputando as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar o Egito na terça-feira, 7 de julho. O time busca o bicampeonato consecutivo do torneio, conquistado pela primeira vez na edição de 2022, quando Messi levantou a taça.
Enquanto a equipe segue em campo nos EUA, as autoridades do país investigam as atividades financeiras da Federação Argentina para determinar se a legislação local foi descumprida em alguma das operações realizadas.
