Fintech sancionada pelos EUA por vínculo com PCC opera em rede de empresas na Faria Lima

As sanções recaem sobre dois cidadãos brasileiros — Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira — e quatro empresas: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, esta última sediada em Portugal.

Bloqueio de bens e proibição de negócios

A decisão determina o congelamento de todos os bens e ativos dos sancionados que estejam sob jurisdição norte-americana. Cidadãos e empresas dos Estados Unidos ficam proibidos de realizar qualquer tipo de negociação com os alvos. A norma ainda prevê punições a instituições financeiras estrangeiras que efetuem transações relevantes com os envolvidos.

Pixwave e a rede de fintechs na Faria Lima

A Pixwave, que presta serviços financeiros conforme registros da Receita Federal, tem como sócios Shimada e a WTBO Consultoria em Gestão Empresarial. O empresário Paulo Morais Silva é o representante da WTBO. Tanto Shimada quanto a WTBO mantêm relações com uma rede de fintechs, parte delas instalada na região da Faria Lima.

De acordo com o Tesouro dos EUA, Shimada utilizava suas empresas para intermediar operações financeiras entre criminosos nos Estados Unidos e no Brasil.

Promotor contesta indícios de ligação com facção

Apesar da gravidade das acusações feitas pelo governo norte-americano, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, declarou à rádio CBN que, até o momento, não identifica indícios de que os penalizados tenham de fato ligação com a facção criminosa.