Durante o curso das investigações, a PF solicitou ao Coaf relatórios financeiros relativos a pessoas físicas e jurídicas conectadas aos fatos sob apuração. O órgão encaminhou o chamado Relatório de Inteligência Financeira — o RIF n° 140.515 —, porém deixou de incluir determinadas comunicações por identificar que elas continham referências a indivíduos que poderiam gozar de foro privilegiado.
De acordo com a PF, essa restrição criava uma lacuna no chamado “follow the money” e dificultava a identificação da cadeia de repasses e dos eventuais beneficiários dos recursos.
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Entrar no grupo Pedido de acesso integral e dados de cinco anos
Diante do entrave, os investigadores pediram a André Mendonça autorização para receber a íntegra das informações omitidas, além de dados referentes aos cinco anos anteriores à abertura da investigação, ou seja, desde 2020.
O pedido foi protocolado em 10 de março e gerou a PET n° 15.645. No dia seguinte, o processo foi distribuído a Mendonça por prevenção, em razão de sua ligação com a PET n° 15.198.
Relatório do Coaf reúne movimentações milionárias
O RIF n° 140.515, que acompanha a petição, possui 13 páginas e compila comunicações de diferentes setores obrigados a reportar operações consideradas atípicas ou enquadradas em regras de prevenção à lavagem de dinheiro. O documento relaciona 823 pessoas físicas e jurídicas, mas faz a ressalva de que os registros de operações atípicas não significam, por si só, a ocorrência de crimes.
Igreja Batista da Lagoinha Belvedere entre os citados
Um dos núcleos destacados pelo relatório envolve a Igreja Batista da Lagoinha Belvedere. Segundo o documento, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, uma conta da entidade recebeu cerca de R$ 28,5 milhões e registrou aproximadamente R$ 28,6 milhões em saídas. Entre os principais remetentes aparece Fabiano Campos Zette.
Impacto no andamento do caso
A decisão de Mendonça de retirar o sigilo dos processos altera o curso das investigações sobre o Banco Master e pode ampliar o debate sobre a validade das acusações. Os arquivos agora públicos incluem o Relatório de Inteligência Financeira com informações sobre movimentações bancárias, negócios imobiliários e aquisição de veículos de alto valor.
