Operação Compliance Zero
O material obtido pela PF embasou a segunda fase da Operação Compliance Zero. A etapa resultou em mandados de busca contra o banqueiro Daniel Vorcaro e na prisão de seu cunhado, Fabiano Zettel.
As conversas interceptadas mostram trocas entre Ascendino Madureira, apontado como operador de Vorcaro, e Artur Martins de Figueiredo, então diretor da gestora Trustee. Conforme a investigação, Madureira exercia função operacional estratégica, transmitindo ordens diretas do proprietário do banco às administradoras dos fundos.
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Entrar no grupo Referência ao filme e suspeita de ocultação
A Polícia Federal destaca um episódio classificado como “revelador”. Após receber detalhes sobre a estrutura dos fundos, Ascendino Madureira enviou uma figurinha do ator Leonardo DiCaprio em cena do filme dirigido por Martin Scorsese.
Segundo a reportagem do UOL, os investigadores interpretaram o gesto como ironia em relação à complexa engenharia financeira adotada, que, na visão da PF, se aproximaria de práticas ilícitas. A suspeita é de que o grupo buscava dificultar o rastreamento dos recursos e esconder os beneficiários finais das operações.
As defesas negam irregularidades. O advogado de Ascendino afirmou que as conversas tratavam de discussões técnicas sobre atualização de avaliações com base em laudos especializados, procedimento que classificou como comum no mercado. Já os representantes de Vorcaro e Figueiredo não se manifestaram sobre o conteúdo das mensagens.
Alterações em balanços e captação de recursos
Em um dos áudios analisados, segundo a investigação, Ascendino pede intervenção junto a auditores para evitar impactos negativos no balanço do Banco Master. Ele teria solicitado a manutenção de valores referentes aos anos de 2023 e 2024 para não comprometer os resultados da instituição.
A apuração do UOL indica que os fundos eram utilizados para desviar recursos e inflar artificialmente o patrimônio do banco. Ativos como imóveis e direitos creditórios teriam sido avaliados acima do preço de mercado.
Essa estratégia permitiria apresentar uma carteira de ativos maior do que a real, possibilitando a emissão ampliada de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) para captar recursos de investidores. O objetivo, segundo os investigadores, seria preservar a imagem de solidez financeira e sustentar a captação de capital no mercado.
