Um relatório do Ministério Público de São Paulo, obtido pelo GLOBO, detalha o esquema: “Além de substanciar os seus canais financeiros para o crime organizado, a Entre Investimentos também pratica múltiplas fraudes, como a confusão patrimonial entre as suas empresas, bem como atos orientados para a lavagem de capitais, como o alto índice de movimentação de valores perante as lotéricas e o fato do investigado ‘Mineiro’ ter sido contemplado em mais de 500 vezes como ganhador de apostas, sinal de que utiliza a remessa de recursos ilícitos para apostas e o seu retorno se torna uma etapa fundamental da reciclagem do dinheiro”.
Máfia dos combustíveis e a compra da Terrana
A Operação Carbono Oculto investiga o uso de estruturas financeiras complexas na aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana, uma das maiores distribuidoras do país. Segundo a apuração, os envolvidos criaram camadas sobrepostas de fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, empresas de fachada e instituições financeiras para esconder os verdadeiros beneficiários da operação.
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Entrar no grupo Operadores do mercado financeiro teriam participado da montagem dessas estruturas, primeiro para ocultar os donos de uma usina sucroalcooleira e, em seguida, viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis.
Alvos em sete estados e múltiplas forças de segurança
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 empresas, espalhados por sete estados. A operação mobilizou a Receita Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), as secretarias da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além das polícias Militar e Civil. Os Gaecos de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina prestaram apoio.
Entre os endereços alvos de buscas estão locais ligados a Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá, além do próprio Mineiro. O GLOBO tenta contato com as defesas.
Delação premiada e ligação com o Banco Master
Freixo confirmou as transferências no âmbito de um acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. Em seu relato, o delator afirmou que os pagamentos foram feitos a pedido de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Posicionamento do Banco Genial
Em nota, o Banco Genial informou que “Humberto Tupinambá não integra a diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição”.
A instituição acrescentou: “Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP. Em relação às operações mencionadas, também foram realizadas as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.”
Segundo a nota, “No âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época.”
O banco destacou ainda que, após tomar conhecimento dos fatos, adotou medidas de governança: “A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o afastamento do então diretor dos respectivos processos decisórios e sua posterior destituição. A Genial também contou com o apoio de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.”
O comunicado conclui: “Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.”
A instituição afirmou que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários.
