Três desses pagamentos foram realizados após setembro daquele ano, período em que o contador passou a ser investigado pelo Ministério Público paulista no contexto da Operação Spare.

A operação apura um esquema de fraudes envolvendo postos de gasolina que, segundo investigadores, teria conexões com integrantes da facção criminosa.

Investigação apontou ligação com operador de esquema criminoso

Nas apurações conduzidas pelo MP-SP, João Muniz foi citado como comparsa do operador do esquema investigado na Operação Spare.

O caso envolve suspeitas de fraude em postos de combustíveis associados à facção criminosa. Além dessa investigação, o contador já havia sido anteriormente acusado de lavagem de dinheiro para o traficante Anselmo Bacheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, apontado como uma das lideranças do PCC.

Relação antiga entre contador e família Lula

A ligação profissional entre João Muniz Leite e a família do presidente não é recente. O contador foi responsável pela elaboração das declarações de imposto de renda de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2013 e 2016.

Durante a Operação Lava Jato, ele também foi ouvido no caso relacionado ao tríplex do Guarujá.

Além disso, João Muniz cuidou por anos da contabilidade das empresas de Fábio Luís Lula da Silva. Esses negócios passaram por um período de inatividade antes do retorno de Lula à Presidência da República.

MP chegou a considerar ruptura da relação

Quando surgiram as investigações sobre possíveis vínculos de João Muniz com o PCC, o Ministério Público de São Paulo avaliou que o contador havia encerrado a relação profissional com a família do presidente.

No entanto, as transferências bancárias identificadas posteriormente indicam que os pagamentos continuaram após o início das apurações.

Defesa confirma pagamentos e diz que serviços são antigos

A defesa de Fábio Luís confirmou a existência das transferências. Ao SBT News, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirmou que João Muniz Leite presta serviços contábeis ao empresário há mais de duas décadas.

Já o advogado do contador, Jorge Delmato, rejeitou qualquer suspeita de irregularidade envolvendo seu cliente.

Segundo ele, João Muniz possui longa trajetória na área contábil, com escritório estabelecido e diversos clientes atendidos ao longo dos anos.

“Nesse contexto, o sr. Fábio Luís Lula da Silva foi cliente de sua empresa de contabilidade por determinado período, no âmbito de uma relação estritamente profissional e comercial. Eventuais movimentações financeiras entre as partes, se existentes, decorrem da prestação regular de serviços contábeis, devidamente registrados e compatíveis com a atuação empresarial do escritório”, afirmou.