“Isso representa um declínio de 96% desde janeiro, quando a perfuração caiu para níveis não vistos desde 1963”, escreve a World Oil. “Ter uma única plataforma de petróleo ativo leva o país de volta ao início de sua indústria de petróleo, bem antes de se tornar membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O desenvolvimento ressalta o preço que as sanções dos EUA cobraram do país à medida que o presidente Donald Trump intensifica os esforços para remover o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. ”
Como esta nação outrora poderosa se tornou tão economicamente instável?
A economia da Venezuela estava ruindo, entretanto, muito antes de Trump ser eleito. Como esta nação outrora poderosa se tornou tão economicamente instável? A resposta curta é corrupção. A resposta completa envolve uma longa e complexa história sobre como os bancos mundiais ajudaram os “Boligarcas” da Venezuela a saquear uma nação e mover a riqueza de um país inteiro para o exterior, deixando a economia doméstica em ruínas. (“Boligarca” é uma referência irônica à rica elite da Venezuela, uma maleta do “oligarca” e da icônica figura da independência sul-americana Simon Bolívar, o presidente Hugo Chávez que faleceu o idolatrava e deu o nome à moeda venezuelana – Bolívares.)
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Um novo lote de relatórios secretos de bancos obtidos pelo BuzzFeed News e compartilhados com o ICIJ documenta essas transgressões financeiras em detalhes excruciantes. Conhecido como Arquivos FinCEN, esse vazamento “mostra como os boligarcas retiraram grandes somas de dólares em dinheiro público da Venezuela, incluindo dinheiro destinado a habitação e outros serviços básicos, mesmo com a economia do país em colapso” e “inclui mais de 2.100 atividades suspeitas diz os relatórios apresentados por bancos a uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos conhecida como Financial Crimes Enforcement Network. ”
Além de destacar as somas exorbitantes de dinheiro que as elites venezuelanas como Alejandro Ceballos Jiménez e sua família conseguiram transportar para fora do país e para contas bancárias offshore, esses documentos também “revelam o papel central desempenhado pelos bancos na Europa e nos Estados Unidos na facilitação do fluxo de dinheiro da Venezuela, apesar das bandeiras vermelhas flagrantes sinalizando impropriedades financeiras ”e revelam Londres e Wall Street de Nova York como locais instrumentais dessas transferências financeiras corruptas. “Os principais bancos globais também desempenharam um papel”, relata o ICIJ. “JPMorgan Chase, com sede em Nova York, e Standard Chartered, com sede em Londres, processaram transações questionáveis enquanto serviam como bancos correspondentes, um papel intermediário em que bancos multinacionais conectam credores menores ao sistema financeiro global. ”
Embora os bancos tenham relatado mais de US $ 4,8 bilhões em transações suspeitas com links para a Venezuela entre os anos de 2009 e 2017 (quase 70 por cento dos quais envolveram dinheiro público e envolveram intimamente o governo venezuelano, muitas vezes da empresa estatal de petróleo, como ator direto) nunca saberemos sobre a maior parte do dinheiro que saiu da Venezuela. O que sabemos é que é grosseiramente subnotificado.
Se um banco “souber, suspeitar ou tiver motivos para suspeitar” que uma transação financeira envolvida nos EUA envolve ganhos ilícitos ou não tem finalidade comercial aparente, ele é obrigado a relatar essa transação ao FinCEN. Os credores têm a responsabilidade de examinar aqueles a quem emprestam dinheiro para atividades ilegais. “Em vez disso, os documentos dos Arquivos FinCEN mostram que os bancos frequentemente preenchiam relatórios apenas em resposta à suspeitas sobre os clientes – e às vezes, quando enfrentavam investigações sobre suas próprias ações. ”
Muitos dos “boligarcas” que saquearam a nação continuam ganhando contratos lucrativos com o governo na Venezuela e continuam a transportar esse dinheiro para fora da economia doméstica. Os Estados Unidos, apesar de toda a sua linha dura com a Venezuela, fizeram relativamente pouco para interromper esse processo ou repreender seus próprios bancos, que estão intimamente envolvidos e estão reduzindo em grande parte suas obrigações de relatar transações suspeitas na Venezuela.
Embora a administração Trump tenha “sancionado mais de 90 funcionários do governo de Maduro e instituições estatais, incluindo o Banco Central da Venezuela e a empresa estatal de petróleo”, muitas outras entidades privadas escaparam impunes de seus crimes e muito dinheiro. “A maioria dos parceiros comerciais do governo venezuelano tem evitado repercussões, apesar dos sinais de alerta em suas atividades financeiras. De pelo menos 26 pessoas, empresas e entidades governamentais com transações suspeitas relacionadas a fundos públicos citadas nos Arquivos FinCEN, três foram sancionadas pelo Office of Foreign Assets Control. ”
A economia venezuelana não deve se recuperar tão cedo, enquanto continuar sendo um dos países mais corruptos do mundo, mesmo sendo o mais rico em petróleo. E aquela plataforma de petróleo solitária? Seus dias podem estar contados.
